Corporate Governance

Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) soll das Vertrauen in die Unternehmensführung börsennotierter Gesellschaften stärken und die Regeln zur Unternehmensüberwachung offenlegen. Vorstand und Aufsichtsrat der Heidelberg Pharma AG befürworten den Kodex ausdrücklich und setzen ihn mit Ausnahmen um.

Erklärung zur Unternehmensführung 2022

Die Prinzipien verantwortungsbewusster und guter Unternehmensführung bestimmen das Handeln der Leitungs- und Kontrollgremien der Heidelberg Pharma AG. Der Vorstand berichtet in dieser Erklärung – zugleich auch für den Aufsichtsrat – gemäß § 289f HGB über die Unternehmensführung innerhalb des Konzerns. Die aktuelle Erklärung der Unternehmensführung finden Sie hier.

Entsprechenserklärung

Die aktuelle Entsprechenserklärung wurde zusammen mit der Erklärung zur Unternehmensführung vom Vorstand und Aufsichtsrat der Heidelberg Pharma am 28. Januar 2022 gemäß §161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex verabschiedet. Die akutelle Entsprechenserklärung finden Sie hier.

Aktuelle Satzung

Die aktuelle Satzung der Heidelberg Pharma vom 6. Juli 2021 finden Sie hier.

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats

Die aktuelle Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der Heidelberg Pharma vom 14. April 2020 finden Sie hier.

Vergütungssystem von Vorstand und Aufsichtsrat

Das Vergütungssystem von Vorstand und Aufsichtsrat der Heidelberg Pharma AG wurde am 18. Mai 2021 von der Hauptversammlung gebilligt.

Vergütungssystem für den Vorstand

Vergütungssystem für den Aufsichtsrat

Hinweisgebersystem (Integrity Line)

Heidelberg Pharma stellt seinen Mitarbeitern und externen Personen ein Hinweisgeber-System (Integrity Line) zur Verfügung, das erlaubt, Hinweise auf vermutete oder beobachtete Rechtsverstöße, Fehlverhalten, Verstöße gegen den Heidelberg Pharma-Verhaltenskodex oder Abweichungen von Richtlinien bei der Heidelberg Pharma unter Wahrung der Anonymität zu geben.

Die Integrity Line wird außerhalb des Netzwerkes der Heidelberg Pharma gehostet. Ziel ist die vertrauenswürdige und anonyme Kommunikation, die sowohl die Identität des Hinweisgebers als auch der Person, gegen die sich der Hinweis richtet, schützt.

Um auf das System zugreifen zu können, klicken Sie bitte hier https://heidelbergpharma.integrityline.com